В Москве задержаны граждане, которые вывели за рубеж миллион евро
Пока известно не очень много – речь идет об очень больших деньгах. Но ни одной фамилии тех, кого поймали, в полицейском ведомстве называть не стали. Только объяснили, что именно произошло.
– Сотрудники ГУЭБиПК МВД России совместно с представителями Шереметьевской таможни пресекли деятельность организованной группы, участники которой обвиняются в незаконном выводе денежных средств за границу, – рассказали в МВД. Пока следствие располагает вот такой информацией, но подчеркивает, что она предварительная.
Несколько человек предоставляли в один из коммерческих банков, обладающих полномочиями агента валютного контроля, подложные документы, “связанные с исполнением внешнеэкономического контракта на поставку товаров народного потребления”.
Еще в полиции уточнили, что соучастники совершали валютные операции по переводу денежных средств на счет нерезидента Российской Федерации.
В полицейском следствии утверждают, что за пределы страны выведено свыше одного миллиона евро.
Но эти данные еще предстоит уточнить и, вполне вероятно, что суммы могут увеличиться.
На сегодняшний день оперативниками вместе с коллегами из Федеральной таможенной службы России уже проведено 13 обысков. Что конкретно нашли сыщики во время этих обысков, не разглашается. Но, по информации полиции, “в ходе них изъяты предметы и документы, имеющие доказательственное значение”.
В МВД России сообщили, что в столичном следственном главке уже возбуждено уголовное дело по статье 193.1 УК РФ. Статья говорит о совершении валютных операций по переводу иностранной валюты на счета нерезидентов по поддельным документам.
По ней можно получить не только миллионный штраф, но и срок в местах не столь отдаленных примерно лет на пять.
На сегодняшний день двум фигурантам этого уголовного дела уже предъявлены обвинения. По решению суда им избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
Но это не конец, а только начало резонансного расследования.
– Следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех фактов противоправной деятельности, а также изобличение соучастников криминальной схемы, продолжаются”, – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
