ЦБ РФ упростил процедуру открытия банковских счетов иностранным клиентам

По данным регулятора, это должно упростить процедуру открытия банковских счетов иностранным клиентам, так как облегчается порядок идентификации таких клиентов и взаимодействие с ними.

В ЦБ также пояснили, что у всех других иностранных клиентов – юрлиц и иностранных структур без образования юридического лица, финансовые организации будут требовать легализацию документов, подтверждающих их статус, только в том случае, если возникнут сомнения в достоверности или точности представленных документов.

Либо если будут основания заподозрить, что клиент заключает договор для проведения операций по отмыванию незаконных доходов или финансированию терроризма, пояснили в Банке России.

Ранее в ЦБ сообщили, что многие уходящие из РФ иностранные компании оставляют себе возможность вернуться.